作案过程中,该电信诈骗团伙话务员首先通过微信等渠道加被害人为好友,冒充“白富美”、炒汇老师、炒汇助理等身份,与被害人建立感情,向对方推荐外汇投资,提供投资外汇虚假盈利单,取得被害人信任后,推荐外汇喊单老师,由带单老师指导被害人操作购买外汇。随后,他们利用虚拟外汇平台与被害人进行对赌,反向引导被害人操作购买外汇,恶意让被害人损失大量钱款财,最终将被骗资金通过第三方支付平台流入诈骗团伙的银行卡中。
5月18日,辽源市公安局组成300人的抓捕组远赴广东省广州市。5月22日,在广州警方大力配合下,抓捕组对盘踞在广州市天河区、番禺区、海珠区14个窝点开展统一收网行动,当场抓获犯罪嫌疑人162名,捣毁犯罪窝点14个,收缴大量电脑、手机等作案工具500余件,冻结资金2000多万元。
至此,吉林辽源“1.05”特大电信网络诈骗案成功告破。目前案件还在进一步审理中。